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全球资讯:ST森源: 森源电气第七届董事会第十四次会议决议公告

2023-03-15 18:27:24来源:证券之星

证券代码:002358          证券简称:ST 森源        编号:2023-008

              河南森源电气股份有限公司

         第七届董事会第十四次会议决议公告


(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第七届董事会

第十四次会议于 2023 年 3 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召

开,现将本次董事会会议情况公告如下:

  一、会议召开情况

  (1)会议通知发出时间:2023 年 3 月 12 日

  (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式

  (1)会议时间:2023 年 3 月 15 日上午 10:00

  (2)会议地点:公司会议室

  (3)会议方式:现场结合通讯的方式

  会议应出席董事 11 人,实际出席人数 11 人。

  (1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生

  (2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员

  本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

  二、会议审议情况

  审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》

  公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)第 9.8.1 条的规定进

行了逐项排查,认为公司涉及其他风险警示的情形已经消除,且不存在触及退市风

险警示或其他风险警示的任何情形。因此公司已经符合申请撤销其他风险警示的条

件,为保护公司和中小股东的利益,决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交

易实施的其他风险警示。

   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于申请撤销其他风险警示的

公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   三、备查文件

   公司第七届董事会第十四次会议决议

   特此公告。

                                   河南森源电气股份有限公司董事会

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